В Твери будут судить организатора финансовой пирамиды

Перед судом в городе Тверь предстанет организатор финансовой пирамиды, об этом сообщает РИА Новости.

«Прокуратура Московского района г. Тверь утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего уроженца Пермской области. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает прокуратура Тверской области.

Известно, что обвиняемый в 2016 году создал в Твери, Ижевске и Иркутске три кредитно-потребительских кооператива «Семейные сбережения».

Филиалы кооперативов открывались и в других регионах России.

Чтобы привлечь граждан, им была обещана высокая доходность при вложении денежных средств.

Однако организация «действовала по принципу финансовой пирамиды».

Потерпевшими стали около 700 человек, в основном, это пожилые люди.

С 2016 по 2021 год участники кооператива вложили более 380 миллионов рублей.

Прокуратура сообщила, что 11 миллионов рублей было легализовано путём вывода денег через совершение гражданско-правовых сделок.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Твери.

Изображение от Freepik