Ъ: МВД завершило расследование дела о хищении кредитов у российских банков

Об этом сообщает в среду газета "Коммерсант".

"МВД России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора ГК "Энергостройинвест-холдинг" (ЭСИХ) Константина Шишкина, которому инкриминируется хищение кредитов на 2,5 миллиарда рублей у банка "Глобэкс" и МТС-банка. Организатором махинаций следствие считает владельца ЭСИХ Антона Зингаревича — сына экс-члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича", — говорится в сообщении.

В следственном департаменте МВД полагают, по информации газеты, что Шишкин выступал исполнителем мошеннических схем, а предполагаемым организатором хищений являлся Антон Зингаревич. Ему предъявлено аналогичное обвинение, но в заочной форме, поскольку Антон Зингаревич находится в розыске, уточняется в материале.\

По версии следствия, один из эпизодов мошеннической схемы Зингаревича и Шишкина связан с получением в банке "Глобэкс" кредита суммой 1,5 миллиарда рублей, который планировалось направить на строительство в Брянской области электроподстанции "Белобережская". Кредит был выдан в декабре 2013 года, однако через несколько месяцев заемщик перестал его обслуживать, так и не построив станцию. Как выяснилось во время расследования, деньги, полученные от "Глобэкса", сначала были переведены в ООО "Сетьстройкомплект" (ССК), а оттуда перекочевали в "Энергостройинвест-холдинг", после чего были выведены из структур холдинга, поясняет газета.

Второй эпизод, по данным СМИ, связан с пропавшим кредитом МТС-банка, появился в деле 5 июля текущего года. Уточняется, что Антон Зингаревич, занимая пост председателя совета директоров "Энергостройинвест-холдинга" и являясь фактическим собственником компании, вступил в преступный сговор с Константином Шишкиным, который в соответствии с разработанным планом преступления обратился в 2013 году в МТС-банк с заявкой на предоставление кредита инжиниринговому центру "Энерго" на сумму один миллиард рублей, которая якобы была необходима ему для пополнения оборотных средств. Однако большая часть кредитных средств, как пишет газета, была выведена за границу под видом предоставления кредита офшорной Blaine Overseas Venture, а также покупки векселей малоизвестной Enonoline Overseas Ltd.

Как сообщает издание, в настоящее время Антон Зингаревич находится в США и в рамках расследования уже объявлен в розыск, а Шишкин определен под домашний арест в Москве.