Курская таможня раскрыла схему вывода за рубеж 265 млн рублей

Курская таможня раскрыла схему, по которой в Великобританию было выведено 265 млн руб. под видом поставок в Россию строительного оборудования. Как сообщила в среду пресс-служба таможенного управления, деньги переводились через подставную фирму, зарегистрированную в Москве.

"Зарегистрированное в Москве российское общество с ограниченной ответственностью (ООО) перечислило фирме из Соединенного королевства в 2013 году за поставку строительного оборудования свыше 6,5 млн долларов США. В ходе проверки было установлено, что данная фирма названные товары в Российскую Федерацию не ввозила", - говорится в сообщении таможни. В нем отмечается, что деньги за не ввезенные в РФ товары в банк возвращены не были.

Оперативники таможни допросили гендиректора столичной фирмы. 37-летняя москвичка призналась, что "за незначительное вознаграждение зарегистрировала на свое имя некое ООО и подписала в московском банке документы, на основании которых за рубеж были перечислены денежные средств", - пояснили в пресс-службе.

По факту уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте в отношении главыа ООО возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.